Работа "Головний фахівець відділу фінансового моніторингу" Киев в ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"

Отправить резюме Добавить в отобранные Похожие вакансии Пожаловаться на вакансию
Компания ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"
  Все вакансии этой компании
Город Киев
Категория Банки/Финансы
Зарплата
Занятость полный рабочий день
Размещена 02/11/2016
 
Требования к соискателю
Опыт работы от 2 до 5 лет
Уровень образования высшее
Работа в ПАТ
Вакансия Головний фахівець відділу фінансового моніторингу  

Функціональні обов’язки:

аналіз фінансових операцій з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу;

контроль за належним здійсненням ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законодавством та у порядку, визначеному внутрішніми документами Банку;

складання звіту про результати оцінки та аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму на рівні банку (у цілому) та в розрізі регіонів України;

складання щомісячного звіту про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

здійснення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

формування звітності з питань фінансового моніторингу D0, 2F, 2H.

Кваліфікації та компетенції кандидата:

повна вища освіта;

досвід роботи у банку у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму від 3 років;

знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародних стандартів у цій сфері, володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;

володіння MS Office (Word, Excel);

вміння працювати у АБС Б2.

Надсилаючи резюме Ви надаєте згоду на використання та обробку своїх персональних даних ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою виконання своїх зобов’язань, що можуть виникнути в майбутньому у зв’язку із працевлаштуванням та інших процесів підбору працівників.

Контакты:

ФИО: Світлана Волкова
Телефон: связаться
Сайт http://cib.com.ua
Отправить резюме
Горячие вакансии