Вакансія Головний фахівець з питань ідентифікації

Функціональні обов'язки:

1. Робота пов'язана з забезпеченням виконання вимог законодавства та Групових стандартів у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. з перевіркою процесу проведення ідентифікації клієнтів: аналіз наданих документів щодо їх відповідності законодавству, перевірка на повноту, чинність та актуальність, надання погоджень на встановлення ділових відносин з клієнтами високого ризику.
2. Надання відповідей на запити підрозділів банку, що пов'язані з проведенням ідентифікації.
3. Робота з клієнтами, що відносяться до публічних осіб: щоденна перевірка збігів, моніторинг існуючих клієнтів, перевірка юридичних справ.
4. Проведення навчання підрозділів банку по питанням ідентифікації, створення навчальних матеріалів.
5. Робота з запитами від НБУ, уповноважених органів.
6. Розробка та оновлення нормативної бази фінансового моніторингу в частині ідентифікації клієнтів.
7. Формування звітності.

Вимоги:

1. Освіта вища за напрямком підготовки «Фінанси», «Облік і аудит», Економіка підприєства".
2. Досвід роботи за фахом від 3 років.
3. Англійська - вище середнього.

Мінімум знань та умінь:

• Знання законодавства України у сфері банківської діяльності. Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
• Середні знання функціоналу Excel - вміння працювати зі списками та таблицями, застосовувати формули та робити вибірки.
• Акуратність в роботі, відповідальність, вміння викладати інформацію та навички ділового спілкування.