Вакансія Експерт з фінансового моніторингу

Функціональні обов’язки:

1. Аналіз операцій клієнтів на відповідність фінансовому стану та змісту діяльності
2. Виявлення клієнтів з ознаками фіктивності
3. Проведення аналізу на предмет схемної та ризикової діяльності
4. Удосконалення звітів для більш якісного відбору фінансових операцій

Вимоги:

1. Освіта вища за напрямком підготовки «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприєства».
2. Досвід роботи у сфері Фінансового моніторингу від 1 року.

Мінімум знань та умінь:

• Знання законодавства України у сфері банківської діяльності. Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
• Наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ.
• Практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності.
• Вміння відбирати операцій, що містять ознаки ризикової діяльності.
• Наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
• Досвід підготовки обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
• Здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.
• Знання ІТ-систем, технологій
• Досвід роботи з базами даних
• Аналітичні здібності, вміння працювати з великими масивами даних та Excel-таблицями.
• Знання видів фінансових операцій, плану рахунків.
• Особисті якості: уважність, відповідальність, націленість на результат